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公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/04/07 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告書案。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 (3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (5)110年度分配股東現金股息報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修改本公司「公司章程」案。 (2)修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。 (3)修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日民國111年4月30日適逢星期例假日，故請提前於民國111年4月 29日下午五時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國111年4月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)受理股東書面提案相關事項如下: i.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案 限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案 股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東 提案，將於股東會說明未列入理由。 ii.受理提案期間：111/04/11-111/04/21下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑) iii.受理提案地點：常廣股份有限公司 財務課 (437101台中市大甲區工一路29號) (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月30日至111年6月 26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：www.stockvote.com.tw，其行使方法依公司法第177條之1規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (4)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 (下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集 保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問 答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁 (網址：www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show /402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。 iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國111年5月30日起，至遲於股東會二日前 (111/06/26前)，於集保公司股東e票通平台 (網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登 記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代 理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國111年05月30日起至民國111 年06月24日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東會當 日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會。 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權。 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於民國111年06月30日14時00分於台中市大甲區工一路29號 (本公司一樓大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名 冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大 訊息。 xi.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東 常會全部議案已完成，將不再續行集會。 xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>